Hapi es una empresa que opera y está regulada bajo las leyes de los EE.UU.
Al operar bajo la regulación de EEUU debemos cumplir con las políticas y restricciones que son emitidas por la OFAC y la FATF, las cuales identifican jurisdicciones con restricciones para hacer negocios con empresas de EEUU o jurisdicciones que tienes deficiencias en sus políticas de Anti-Lavado de Activos (AML) y/o Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT).
Estas políticas son de cumplimiento obligatorio para las empresas que operan y están reguladas bajo leyes emitidas por el Gobierno de EEUU.
¿Qué es la lista de sanciones de OFAC?
La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra sanciones económicas y financieras. Estas sanciones aplican a países, individuos y entidades involucrados en actividades como terrorismo, narcotráfico, violaciones de derechos humanos, u otros.
La lista de sancionados por la OFAC identifica los países, indiviuos y entidades restringidas para realizar transacciones financieras con instituciones estadounidenses o sus socios. Para conocer más sobre OFAC, las listas de sanciones y sus políticas, puedes visitar su web aquí (https://ofac.treasury.gov/)
¿Qué es la FATF-Identified Jurisdictions with AML/CFT Deficiencies List?
La FATF (Financial Action Task Force) es una organización internacional que combate el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
Esta lista identifica países con deficiencias en sus sistemas de control financiero y requiere que instituciones financieras tomen precauciones adicionales o dejen de operar con estas jurisdicciones.
Para conocer más información sobre la FATF, sus políticas y comentarios sobre cada jurisdicción puedes visitar su web aquí (https://www.fatf-gafi.org/en/home.html)
Lista de Jurisdicciones Bloqueadas por OFAC y el FATF
Cuba
Guyana
Haití
Nicaragua
Trinidad y Tobago
Venezuela
¿Qué pasará con tu cuenta en Hapi si te registraste en Venezuela?
Si tienes fondos disponibles en tu cuenta en Hapi, podrás operar con normalidad - comprar, vender, depositar, retirar y todo lo actualmente disponible - hasta el 12 de enero del 2025.
A partir del 13 de enero del 2025, tendrás las siguientes consideraciones:
No podrás realizar nuevas órdenes de compra.
Podrás realizar retiros, ventas o transferir tus activos a otros brokers (ACATs de salida).
Además, si aún no habías hecho un depósito a tu cuenta en Hapi, puedes cerrarla solicitándolo aquí si lo deseas, o será cerrada por nosotros automáticamente en enero.
Sabemos que esta situación puede ser difícil, pero nos vemos en la obligación de cumplir con estas normativas internacionales.
Queremos que esta transición sea lo más clara y sencilla posible. Si tienes dudas o necesitas ayuda con tu cuenta, nuestro equipo de soporte está disponible para acompañarte en cada paso. No dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ti!