A Hapi é uma empresa que opera e está regulada sob as leis dos Estados Unidos.
Ao operar sob a regulamentação dos EUA, somos obrigados a cumprir com as políticas e restrições emitidas pela OFAC e pelo GAFI, que identificam jurisdições com restrições para fazer negócios com empresas dos EUA ou jurisdições que apresentam deficiências em suas políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e/ou Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
Essas políticas são de cumprimento obrigatório para as empresas que operam sob as regulamentações emitidas pelo Governo dos EUA.
O Que É a Lista de Sanções da OFAC?
A OFAC (Office of Foreign Assets Control) é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que administra sanções econômicas e financeiras. Essas sanções se aplicam a países, indivíduos e entidades envolvidos em atividades como terrorismo, tráfico de drogas, violações de direitos humanos, entre outras.
A lista de sanções da OFAC identifica os países, indivíduos e entidades restritos para realizar transações financeiras com instituições dos EUA ou seus parceiros. Para saber mais sobre a OFAC, as listas de sanções e suas políticas, você pode visitar o site aqui.
O Que É a Lista de Jurisdições com Deficiências em PLD/CFT Identificadas pelo GAFI?
O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é uma organização internacional que combate a lavagem de dinheiro (PLD) e o financiamento do terrorismo (CFT).
Essa lista identifica países com deficiências em seus sistemas de controle financeiro e exige que as instituições financeiras tomem precauções adicionais ou cessem operações com essas jurisdições.
Para saber mais sobre o GAFI, suas políticas e comentários sobre cada jurisdição, visite o site aqui.
Lista de Jurisdições Bloqueadas pela OFAC e pelo GAFI
Cuba
Guiana
Haiti
Nicarágua
Trinidad e Tobago
Venezuela
O Que Acontecerá Com Sua Conta na Hapi se Você se Registrou na Venezuela?
Se você tiver fundos disponíveis em sua conta na Hapi, poderá operar normalmente—comprar, vender, depositar, sacar e tudo o que está atualmente disponível—até 12 de janeiro de 2025.
A partir de 13 de janeiro de 2025, serão aplicadas as seguintes condições:
Você não poderá realizar novas ordens de compra.
Você poderá realizar saques, vendas ou transferir seus ativos para outros corretores (ACATs de saída).
Se você tiver fundos disponíveis na sua conta Hapi, poderá operar normalmente—comprar, vender, depositar, sacar e tudo o que está atualmente disponível—até 9 de janeiro de 2024.
A partir de 10 de janeiro de 2025, as seguintes considerações se aplicarão:
Você não poderá fazer novos pedidos de compra.
Você poderá vender seus ativos através da equipe de suporte da Hapi (Para vender seus ativos, você deve preencher este formulário).
Fazer retiradas por meio do Airtm ou por Transferência Internacional.
Transferir seus ativos para outros corretores (ACATs).
Além disso, se você ainda não fez um depósito em sua conta na Hapi, poderá encerrá-la solicitando aqui se desejar, ou ela será automaticamente encerrada por nós em janeiro.
Entendemos que esta situação pode ser difícil, mas somos obrigados a cumprir estas regulamentações internacionais.
Queremos que essa transição seja a mais clara e simples possível. Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com sua conta, nossa equipe de suporte está disponível para ajudá-lo em cada etapa. Não hesite em entrar em contato. Estamos aqui por você!