Na Hapi, trabalhamos com a Apex Clearing, nossa parceira responsável por custodiar ativos e executar ordens de investimento.
Como parte de seu compromisso com a segurança e conformidade internacional, a Apex realiza avaliações baseadas em fontes confiáveis, como a OFAC Sanctions List e a FATF-Identified Jurisdictions with AML/CFT Deficiencies List.
⚖️ Essas políticas são necessárias para operar de forma responsável e proteger a integridade dos nossos serviços em conformidade com as regulamentações internacionais.
O que é a lista de sanções da OFAC?
A Office of Foreign Assets Control (OFAC) é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável por administrar sanções econômicas e financeiras. Essas sanções se aplicam a países, indivíduos e entidades envolvidas em atividades como terrorismo, tráfico de drogas ou graves violações de direitos humanos.
A OFAC Sanctions List identifica aqueles que possuem restrições para realizar transações financeiras com instituições americanas ou seus parceiros.
💡 Devido a situações complexas na Venezuela, incluindo fraudes eleitorais e violações de direitos humanos detectadas pela OFAC, o país foi sancionado pelo governo dos EUA.
O que é a FATF-Identified Jurisdictions with AML/CFT Deficiencies List?
O Financial Action Task Force (FATF) é uma organização internacional que combate o lavagem de dinheiro (AML) e o financiamento do terrorismo (CFT).
Essa lista identifica países com deficiências em seus sistemas de controle financeiro e exige que instituições financeiras adotem precauções adicionais ao operar nessas jurisdições.
Informações Importantes Sobre Países com Restrições
Com base nas avaliações realizadas pela Apex Clearing, nossa custodiante, tivemos que implementar restrições às contas de usuários domiciliados nos seguintes países:
Lista de Países com Restrições:
🇻🇪 Venezuela
🇹🇹 Trinidad e Tobago
O que acontecerá com sua conta na Hapi se você estiver registrado em um desses países?
A partir de 12 de janeiro de 2025, as contas dos países com restrição terão as seguintes limitações:
Você não poderá realizar novas ordens de compra.
Você poderá fazer retiradas, liquidar ordens abertas ou transferir seus ativos para outros brokers por meio de ACATs.
Além disso, não poderemos aceitar novos usuários residentes nesses países que não tenham concluído seu registro até 14 de dezembro de 2024.
Sabemos que esta situação pode ser difícil, mas somos obrigados a cumprir com as regulamentações internacionais.
Queremos que esta transição seja o mais clara e simples possível. Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com sua conta, nossa equipe de suporte está disponível para guiá-lo em cada passo. Não hesite em nos contatar. Estamos aqui para você!